位置:奇爱新闻网 > 教育 > 正文 >

立昂技术股份有限公司第三届董事会第六次(临时)会议决议公告

2019年05月16日 04:15来源:未知手机版

依瑶

立昂技术股份有限公司第三届董事会第六次(临时)会议决议公告

中国证券报

证券代码:300603???????股票简称:立昂技术??????编号:2019-074

立昂技术股份有限公司

第三届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年5月14日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事送达。

2.本次会议于2019年5月15日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生、独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长王刚先生主持,监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席,保荐机构代表通讯参会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1.本次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第五次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019年5月31日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第六次(临时)会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年5月16日

证券代码:300603???????????股票简称:立昂技术??????????编号:2019-075

立昂技术股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月15日召开的第三届董事会第六次会议决议,公司定于2019年5月31日(星期五)下午15:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月31日(星期五)下午15:30(北京时间)

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月30日下午15:00至31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

本文地址:http://www.7loves.org/jiaoyu/594419.html 转载请注明出处!

今日热点资讯