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2019年06月13日 03:11来源:未知手机版

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 证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2019-036

 浙江步森服饰股份有限公司

 第五届董事会第十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知已于2019年6月9日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2019年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

 二、董事会会议审议情况

 本次会议由公司董事长赵春霞女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

 (一)审议通过了《关于罢免公司总经理的议案》;

 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权3票,回避0票。

 独立董事叶醒、林明波、陶宝山因无法判断罢免公司总经理的合理性故弃权。

 (二)审议通过了《关于聘任总经理及财务总监的议案》;

 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权3票,回避0票。

 独立董事叶醒、林明波、陶宝山因无法判断拟聘人员对服装行业的熟知程度和管控能力故对本议案审议弃权。

 议案详情请参阅公司同日披露的《关于总经理发生变动及聘任财务总监的公告》(公告编号:2010-037),详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

 三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 特此公告。

 浙江步森服饰股份有限公司董事会

 2019年6月12日

 

 证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2019-037

 浙江步森服饰股份有限公司

 关于总经理发生变动及

 聘任财务总监的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于罢免公司总经理的议案》、《关于聘任总经理及财务总监的议案》,详情如下:

 公司于2019年5月30日收到深交所下发的《纪律处分事先告知书》(中小板部处分告知函【2019】第【41】号),公司于2017年8月至2018年8月期间发生上市公司违规对外担保事项,涉及本金合计1.85亿元。

 公司现任总经理、时任公司董事长兼总经理陈建飞未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,涉嫌违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.1.1条、第3.1.2条、第3.1.4条、第3.1.9条的规定,对上述违规行为负有责任。深交所拟对陈建飞给予通报批评的处分。

 此外,公司2017年和2018年连续两年亏损,导致公司股票被实施退市风险警示。2018年度及2017年度公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-45,688,757.50元和-6,936,532.56元,经营活动产生的现金流量净额分别为-47,450,462.61元和-9,969,220.89元,主营业务不断恶化。

 陈建飞先生于2019年5月24日因个人原因向董事会提出辞去总经理职务,后又出具不愿辞职的情况说明。

 根据公司战略发展需要,为避免公司主营业务继续出现亏损进而导致公司出现退市的严重后果,公司董事会决定即日起免去陈建飞先生总经理职务。

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