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郴州市金贵银业股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

2019年05月16日 03:08来源:未知手机版

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郴州市金贵银业股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

中国证券报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)于2019?年4月25日收到深圳证券交易所中小板问询函【2019】第196号《关于对郴州市金贵银业股份有限公司的问询函》(以下简称“问询函”),我公司高度重视,组织相关部门和有关人员,对问询函所询问题,公司逐项进行了认真核查,现将回复内容公告如下:

2019年4月24日,你公司披露《关于中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司为公司及控股股东提供综合服务的进展公告》称,公司控股股东曹永贵将终止与上海稷业(集团)有限公司(以下简称“稷业集团”)股权转让事项。

我部对上述事项表示高度关注,请你公司认真核查并就以下事项作出说明:

1、2018年9月13日,你公司披露《控股股东签订股权转让意向协议暨公司控制权拟变更公告》称,稷业集团聘请的中介机构于意向协议签署后三个自然日内启动对公司的尽职调查。请补充说明以下事项:

(1)请详细说明上述尽职调查的工作开展情况,补充披露参与尽职调查工作的中介机构名称。

公司回复:公司控股股东与稷业集团签订意向协议之后,稷业集团立即聘请国融证券股份有限公司为财务顾问、立信会计师事务所为会计机构、北京市康达律师事务所为法律顾问。上述三家中介机构于2018年9月14日开始对公司进行现场尽职调查工作,并在45个自然日内出具了各自的尽职调查报告。

(2)协议约定,尽职调查为期不超过45个自然日,如因公司不能按时提供材料可顺延。稷业集团尽职调查结束之日起5个工作日内,如未发现对本次股份转让和表决权委托产生实质性障碍的事项,且尽职调查结果符合稷业集团预期,将签署正式《股份转让协议》和《表决权委托协议》。请补充说明曹永贵未能与稷业集团签署正式《股份转让协议》和《表决权委托协议》的主要原因。

公司回复:稷业集团对公司尽职调查结束之后,稷业集团对尽职调查结果未提出异议。在此期间,因稷业集团自身正在进行实际控制人的变更工作,稷业集团告知公司此次股权转让事项需要稷业集团控股股东中能伟业(北京)投资管理有限公司完成实际控制人的变更工作才能重新进行内部流程审核,需要的时间周期较长。经公司通过工商信息查询得知,稷业集团实际控制人由中国中信集团有限公司变更为商业网点建设开发中心。在此期间,曹永贵与稷业集团签署正式《股份转让协议》和《表决权委托协议》的工作也被搁置,公司实际控制人曹永贵股份转让事项双方一直处于洽谈阶段,未取得实质性进展。

(3)你公司是否与稷业集团签署终止股权转让和表决权委托的协议,以及签署协议的时间和主要内容。

公司回复:公司控股股东曹永贵与稷业集团签署的为《股权转让意向协议》,意向协议并未约定终止该意向协议双方将签署终止股权转让和表决权委托的协议,因此双方未签署终止股权转让和表决权委托的协议。

(4)你公司筹划终止股权转让的过程、具体时间,以及你公司直至2019年4月24日才披露曹永贵与稷业集团终止股权转让事项的主要原因。

公司回复:稷业集团的实际控制人发生变更之后,公司实际控制人曹永贵股份转让事项一直处于洽谈阶段,未取得实质性进展。经过双方签订股权转让意向协议排他期结束之后,公司及控股股东分别与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南省资产管理有限公司于2018年11月12日、2019年1月29日签署了《综合服务意向协议》、《战略合作框架协议》,其中包括不限于公司控股股东曹永贵先生股份转让事宜。2019年4月22日,中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司资产重组方案已经通过长城资产总部批复,之后公司控股股东曹永贵与稷业集团控股股东中能伟业(北京)投资管理有限公司法人代表(股权转让意向协议签字法人)进行了沟通,双方均同意终止此次股权转让事项。

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